一、threads期貨詐騙群組：
透過threads以亮麗大頭照、文案吸引一般民眾加入投資群組。 網路蒐查發現在threads上有帳號在宣傳期貨交易，經檢視後發現該帳號粉絲數量為0位，貼文數量稀少且均為最近張貼，最後再個人頁張貼群組資訊，吸納不特定民眾加入群組，符合詐騙群組前提要件。 本公司已於第一時間進行檢舉，請一般民眾勿輕易加入投資群組，並謹記反詐騙「三不三要」原則，不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP/平台、要警覺、要查證、要報警。
| 案例01 | |
|---|---|
| 時間 | 2026/03/26 |
| 手法 | 透過臉書張貼具有期貨教學或專業判斷之文章吸引一般民眾加入投資群組。 |
| 概述 | 網路蒐查發現在臉書上有帳號在證券、期貨交流社團發布加入line群的文章，經檢視後發現該帳號粉絲、貼文數量稀少，最後文章末段張貼群組資訊，甚至故意寫上反詐標語，吸納不特定民眾加入群組，符合詐騙群組前提要件。 |
| 案例02 | |
|---|---|
| 時間 | 2026/03/29 |
| 手法 | 在臉書期貨投資研究社群以大陸用語「搬磚」暗示可以賺錢，並張貼telegram連結，引誘期貨交流社團民眾加入。 |
| 概述 | 經本公司實施網路搜查，發現在期貨交流群有不明人士張貼telegram連結，並暗示可以賺錢，吸引一般民眾加入。 |
| 案例03 | |
|---|---|
| 時間 | 2026/03/31 |
| 案例04 | |
|---|---|
| 時間 | 2026/04/08 |
| 案例05 | |
|---|---|
| 時間 | 2026/04/10 |
| 案例06 | |
|---|---|
| 時間 | 2026/04/15 |
| 案例07 | |
|---|---|
| 時間 | 2026/05/05 |
| 案例08 | |
|---|---|
| 時間 | 2026/09/14 |
| 手法 | 詐騙集團於threads發佈資訊尋找一起玩股票、期貨的朋友，並提供相關群組，惟該類貼文發佈人之帳號為新創帳號，又本貼文提及有「助理」等關鍵詞，加入後多半會利用人數優勢吹被害人投資某一檔標的股票或期貨，除無期貨顧問執照外，亦屬推薦傳統仙股詐騙之類似手法。 |
| 概述 | 本公司透過關鍵詞在threads搜尋後發現本則貼文，疑似透過新創帳號在115年09月06日日發布投資群組貼文，標榜投資股票、期貨尋找志同道合的不特定多數民眾一起討論股票，屬比較傳統的群組詐騙手法，加入後會利用人數優勢或張貼修改後之獲利對帳單推薦被害人投資股票，除未具備期貨顧問執照而推介股票外，亦可能會衍生其他如推薦詐騙投資軟體或提供仙股詐騙之風險。 |
二、threads證券/期貨顧問：
透過threads以提供手續費優惠、專業期貨、證券投資規劃吸引民眾加入群組 網路蒐查發現在threads上有帳號在宣傳期貨交易，經檢視後發現該帳號粉絲數量、貼文數量稀少且均為最近張貼，並提供收續費優惠、專業投資規劃等條件吸引民眾，最後在個人頁張貼群組資訊，吸納不特定民眾加入群組，符合詐騙群組前提要件。 本公司已於第一時間進行檢舉，請一般民眾勿輕易加入投資群組，並謹記反詐騙「三不三要」原則，不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP/平台、要警覺、要查證、要報警。
| 案例01 | |
|---|---|
| 時間 | 2026/03/31 |
| 案例02 | |
|---|---|
| 時間 | 2026/05/07 |
| 案例03 | |
|---|---|
| 時間 | 2026/08/05 |
| 手法 | 未具備投信投顧資格之人於115年08月05日上午07時54分在臉書不公開投資社團張貼投資參考資料貼文，並以有90%勝率之交易策略誘使想學習之不特定民眾加入line群，卻未見有提供合法投信投顧資訊，如加入line群受詐騙之可能性偏高，縱使line群未有投資詐騙行為，亦因為未有合法投信投顧資格，亦屬非法期貨顧問之行為。 |
| 概述 | 行為人在115年08月05日上午07時54分在臉書期貨投資社團內張貼當日盤前叮嚀及交易參考資料，宣稱僅單純分享不相信者可以忽略等語降低用戶警戒心，惟在貼文最後留下如有興趣學習90%勝率策略可以加line，如民眾加入則可以預料未來會受到詐騙集團誘騙投資股票或給予不實的買賣股票參考資訊。 |
| 案例04 | |
|---|---|
| 時間 | 2026/08/07 |
| 手法 | 未具備投信投顧資格之人於115年08月07日上午08時12分在臉書不公開投資社團張貼投資參考資料貼文，並以有90%勝率之交易策略誘使想學習之不特定民眾加入line群，卻未見有提供合法投信投顧資訊，如加入line群受詐騙之可能性偏高，縱使line群未有投資詐騙行為，亦因為未有合法投信投顧資格，亦屬非法期貨顧問之行為。 |
| 概述 | 行為人在115年08月07日上午08時12分在臉書期貨投資社團內張貼當日盤前叮嚀及交易參考資料，宣稱僅單純分享不相信者可以忽略等語降低用戶警戒心，惟在貼文最後留下如有興趣學習90%勝率策略可以加line，如民眾加入則可以預料未來會受到詐騙集團誘騙投資股票或給予不實的買賣股票參考資訊。 |
| 案例05 | |
|---|---|
| 時間 | 2026/09/14 |
| 手法 | 詐騙集團於threads發佈資訊，表示有一群約十幾個人的夥伴產均上千萬、個別有人過億資產，尋找一起玩股票、期貨的朋友，並提供相關群組，惟該類貼文發佈人之帳號為新創帳號，加入後多半會利用人數優勢吹被害人投資某一檔標的股票或期貨，除無期貨顧問執照外，亦屬推薦傳統仙股詐騙之類似手法，惟若仔細思考，現實中之大戶如果已經聚集成一個群體，依照貼文所述，總資產至少有3億元至4億元，如集體操作股票亦可能構成證券交易法操作股價的犯罪行為，再者，該等有錢人為何需要開放不特定民眾加入，如仔細思考就會發現屬於吸引被害人加入之話術，故應可認定為詐騙集團。 |
| 概述 | 本公司透過關鍵詞在threads搜尋後發現本則貼文，疑似透過新創帳號在115年09月06日日發布投資群組貼文，標榜投資股票、期貨，且群組內均為高資產客戶，尋找志同道合的不特定多數民眾一起討論股票，屬比較傳統的群組詐騙手法，加入後會利用人數優勢或張貼修改後之獲利對帳單推薦被害人投資股票，除未具備期貨顧問執照而推介股票外，亦可能會衍生其他如推薦詐騙投資軟體或提供仙股詐騙之風險。 |
| 案例06 | |
|---|---|
| 時間 | 2026/09/14 |
| 手法 | 詐騙集團於threads發佈資訊尋找一起固定盯盤的戰友，並提供相關群組，惟該類貼文發佈人之帳號為新創帳號，又本貼文提及「如果人太多會做管理」等關鍵詞，加入後除可能以人太多為由，將被害人引流到其他群組，避免被害人間可以進行交流外，多半會利用人數優勢吹被害人投資某一檔標的股票或期貨，除無期貨顧問執照外，亦屬推薦傳統仙股詐騙之類似手法。 |
| 概述 | 本公司透過關鍵詞在threads搜尋後發現本則貼文，疑似透過新創帳號發布投資群組貼文，標榜投資股票、期貨尋找「固定盯盤的戰友」，聲稱大家資產都幾千萬上下(沒有過億，流露出大家都是中小戶的意境，但仍然比一般民眾有錢)，以感情牌、資產牌吸引不特定多數民眾一起討論股票，屬比較傳統的群組詐騙手法，加入後會利用人數優勢或張貼修改後之獲利對帳單推薦被害人投資股票，除未具備期貨顧問執照而推介股票外，亦可能會衍生其他如推薦詐騙投資軟體或提供仙股詐騙之風險。 |
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